Виши суд у Београду одредио је притвор осумњиченима да су као одговорна лица више привредних друштава у претходном периоду симулованим пословима извлачили новац са рачуна својих привредних друштава преко других привредних друштава тзв. перачких фирми, који су након тако неосновано извршених плаћања подизали и враћали тај новац уз задржавање провизије у износу од 5 до 10 одсто.
Притвор је одређен М.Р, Љ.И, С.Ш, В.К, Д.Б.К, Ј.Ч, Д.А, Б.Ч, А.С. и Б.Т. да не би утицали на сведоке, док је према М.Р. одређен и да не би у кратком временском периоду поновио кривично дело, рекла је за Танјуг портпарол тог суда Милица Величкович.
Истим решењем је према окривљенима В.С, Ђ.Р, З.В. и Ж.Б. одређена мера забране прилажења састајања и комуницирања са сведоцима.
У овој акцији ухапшени су Ј.Ч, Д.А, В.С, Б.Ч, Б.Т, Д.С, А.С, А.С, М.Р, З.В, И.П, Ђ.Р, Ж.Б, Љ.И, С.Ш, М.О, Д.Б.К. и В.К.
Десеторо осумњичених се на саслушању у Вишем јавном тужилаштву бранило ћутањем, док је њих осморо изнело одбрану.
Осам лица тренутно није доступно правосудним органима и за њима ће бити расписане потраге.
Против пет лица су поднете кривичне пријаве у редовном поступку.
Наредбом о спровођењу истраге обухваћено је укупно 31 лице, а свима се на терет ставља кривично дело прање новца.
Сумња се да су Ј.Ч, Д.А, В.С, М.Т, А.С, Б.Ч Б.Т, А.С, Д.С. и још четири лица која су тренутно недоступна у периоду од 15. септембра 2021. до 26. јула 2023. године као група прикрили и лажно приказали чињенице о имовини са знањем да потиче од криминалне делатности те су стекли, држали и користили ту имовину чији износ прелази милион и петсто хиљада динара.
Д.А, Ј.Ч. и недоступно лице су као организатори групе осмислили план деловања тако да други осумњичени, чланови групе преузимају већ постојећа привредна друштва и то „М.П.Т.А. Сyнапсе“ д.о.о., „Централ Логистиц Сyстем“ д.о.о., „Графомилл“ д.о.о., „Тиминг“ д.о.о. и „Отис Педесеб“ д.о.о. и „Флексибилност” д.о.о. и да потом као одговорна лица оверавају пословну документацију неистините садржине, и то рачуне и отпремнице у којима је неистинито приказиван промет робе, вршење радова и услуга између наведених привредних друштава под контролом групе и привредних друштава корисника услуга групе.
Ова привредна друштва су претходно проналазили осумњичени Д.К. и Д.А, па су на основу тако сачињених и оверених рачуна и отпремница, привредна друштва, односно законски заступници или лица овлашћена за располагање средствима, вршили уплате на рачуне привредних друштава под контролом групе.
Након тога су чланови групе та средства подизали у готовини и предавали их организаторима који су лично или преко чланова група враћали новац одговорним лицима привредних друштава која су новац и уплатила, уз задржавање за себе и за припаднике групе провизије у износу од 5 до 10 одсто од уплаћеног новца.
